diciembre 10, 2019
Al Momento

MP logra Auto de Formal Procesamiento contra señalados de la Operación Arcano, cuyas empresas de maquinaria pesada, minería y venta de derivados del petróleo estarían ligadas al crimen organizado

La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en equipo con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), lograron Auto de Formal Procesamiento y Prisión Preventiva en contra de Rigoberto Benítez Guerra, Amanda Edith Palma Barnica, Rigoberto Benítez Palma, Glenda Argentina Benítez y Héctor Maximiliano Benítez, capturados el pasado lunes durante la Operación Arcano por el delito de lavado de activos.

Arcano tuvo lugar en en los departamentos de Cortés y Copán, donde se ejecutaron ocho allanamientos de morada, siete inspecciones a negocios y 353 aseguramientos de bienes muebles e inmuebles, en cumplimiento a una orden emitida por un Juez con Jurisdicción Nacional en materia Penal.

En la audiencia inicial que finalizó la noche de este viernes, se evacuó prueba recabada luego que la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico recibiera denuncias desde el mes de julio de 2014, sobre la existencia de una empresa denominada INCOBE, cuyo propietario Rigoberto Benítez Guerra, ha tenido un crecimiento económico sin justificación con supuesta procedencia de actividades vinculadas al narcotráfico.

La investigación patrimonial permitió identificar la constitución de sociedades mercantiles en los rubros de explotación de maquinaria pesada, minería y comercialización de derivados del petróleo; de igual manera, se pudo comprobar la adquisición de bienes muebles e inmuebles, pagos de tributos y productos financieros obtenidos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que permitió establecer que los denunciados han realizado adquisiciones, traspasos y traslado de activos entre otros, que no tienen justificación económica o lícita de su procedencia.

Related Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *